Экс-заместителю председателя правления банка Жеваго объявили подозрение

По данным следствия, он соорганизатор вывода средств банка из Украины.

Бывшему заместителю председателя правления банка «Финансы и Кредит» сообщили о подозрении в участии в преступной организации и растрате около полумиллиарда гривень, сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, заместитель председателя правления банка оформил кредитные договоры на подконтрольную лидеру преступной организации юридическое лицо, не имеющее оборотных средств и кредитной истории, а также какого-либо имущества в собственности.

Впоследствии заговорщики производили внешнеэкономические контракты между предприятием и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами, после чего средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.

«По результатам противоправных действий со счетов банка незаконно выделено более 147 млн. грн. и 17 млн. евро кредитных средств. В дальнейшем они фактически были выведены с территории Украины. Общая сумма незаконно выведенных средств составляет около полумиллиарда гривен», - отметили в ОГП.

Отметим, что владельцем банка «Финансы и кредит» является подозреваемый в нескольких уголовных производствах олигарх Константин Жеваго, который сейчас находится во Франции.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило Жеваго о подозрении по статьям о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере.

В настоящее время наложен арест на имущество Жеваго и связанных с ним юридических лиц. В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

По данным СМИ, подозреваемым по делу бывший заместитель председателя правления Олег Шапкин, которого еще в 2017 году объявили в международный розыск.

В то же время, на прошлой неделе французский суд отклонил запрос Украины на экстрадицию Константина Жеваго по делу о хищении денег банка «Финансы и кредит».