В Украине действовала сеть "черных обменников", разрешавших оборот денег из РФ

СБУ ликвидировала сеть "черных обменников", позволявших анонимное обращение денег между РФ и Украиной.

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Деятельность сети подпольных конвертационных центров приостановлена в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах, через каждый из них ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США.

"Делки пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой. Они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривну. Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро- операции со страной-агрессором", — говорится в сообщении.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:

• почти 60 млн. в гривневом эквиваленте;
• оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.