Дело «Золотого Мандарина»: НАБУ объявило о подозрении Логвинскому

В НАБУ рассказали о схеме отмывания денег, в организации которой и подозревают бывшего народного депутата.

Национальное антикорбюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении бывшему народному депутату Георгию Логвинскому в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета. Речь идет о деле «Золотого Мандарина». В НАБУ отметили, что другим из подозреваемых вручили измененные сообщения о подозрении.

«Экс-нардеп стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела «Золотого Мандарина». Это стало возможным из-за прекращения экс-нардепа иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку накануне прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины о подозрении, ему сообщили в порядке ст.135, ст.278 УПК Украины», - отметили в НАБУ.

Следствие считает, что подозреваемый в течение 2013-2016 годов разработал и реализовал схему, которая помогла незаконно завладеть государственными средствами. В частности, в процессе кражи денег в заблуждение ввели Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по спорным правоотношениям между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Киевэнерго».

«Да, в сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл» по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО «Киевэнерго» задолженности по решению суда, которое вроде бы с 200 », – сообщили в НАБУ.

Однако, по данным детективов, на момент обращения в ЕСПЧ ООО «Золотой Мандарин Ойл» не взыскало указанную задолженность. Ведь на тот момент все его имущество и счета были арестованы, чтобы обеспечить исполнение обязательств по долгам перед государственным АО Родовид Банк на сумму свыше 70 млн грн. В то же время, директора этого предприятия привлекли к уголовной ответственности за совершение мошенничества с финансовыми ресурсами.

В то же время фигуранты дела утаили от суда, что ООО «Золотой Мандарин Ойл» накануне обращения к ЕСПЧ отступило права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другого предприятия и получило за это 54, 18 млн грн.

После этого, по мнению следствия, бывший народный депутат договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования за каким компанией ООО «Золотой Мандарин Ойл» было отчуждено.

«На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепа и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы», – добавили в НАБУ.

Расследование дела детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 сообщили о подозрении шестерым участникам схемы. Правонарушения квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – ред.) и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, кроме Логвинского участниками схемы НАБУ называло бывшего правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ Бориса Бабина, бывшего первого замминистра юстиции Наталью Бернацкую и еще троих приближенных к экс-депутату людей.