/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F30%2Fd164f5b1cfdc1083f15564639a8ba1e0.jpg)
Дело о налоговых махинациях Насирова и Бахматюка передали в суд
Дело о налоговых махинациях Насирова и Бахматюка передали в суд
Дело о самой задокументированной неправомерной выгоде в истории Украины в размере 21 млн евро и 5,5 млн долларов США для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника передали в суд, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Бывший глава ГФС Роман Насиров обвиняется в получении неправомерной выгоды за возмещение НДС в интересах компаний аграрного холдинга бизнесмена Олега Бахматюка. Расследование началось еще в 2017 году, а сами события происходили в 2016 году.
По данным следствия, тогдашний глава ГФС сначала получил в 5,5 млн дол. США неправомерной выгоды за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС на протяжении февраля 2015 – августа 2016 гг.
За услуги в среднем он получал около 20% суммы возмещенного НДС. Средства поступали на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании подконтрольной тестю и советнику через другую иностранную компанию-«прокладку», привлеченную советником экс-чиновника. Отправителем средств была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга.
При этом часть взятки – это непосредственно средства бюджетного возмещения НДС и конвертируемая в иностранную валюту.
За время расследования для сбора доказательств заграницей было отправлено более десяти запросов о международной правовой помощи в четыре юрисдикции (Латвийская Республика, Швейцарская Конфедерация, Британские Виргинские Острова, Соединенные Штаты Америки).
Действия Романа Насирова и его пособника квалифицировали по ч.4 ст. 368 УК Украины. О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга (ч.4 ст. 369 УК Украины). Также, кроме дела о махинациях с возмещением НДС, Насиров подозревается в эпизоде «газового дела» Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн.
Что касается руководителя агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка, то в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал его заочно по делу о предложении взятки. В январе Офис генерального прокурора согласовал запрос НАБУ и САП о экстрадиции олигарха Олега Бахматюка из Австрии в Украину. Правда, документ готовился в рамках дела, в котором олигарха подозревают в организации завладения 1,2 млрд грн рефинансирования Национального банка ВиЭйБи банком.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F78fd519b2203e0ffa842451ed148a032.jpg)
Зеленский рассказал о ситуации с ракетами Taurus
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F35%2Fbb6915f493f3f62aeb535f2d4e29e946.jpg)
Как движение в ЕС заставляет Украину изменить правила выборов
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2Fade7b443098bcb14b9205c55fcb96e0d.jpg)
В России заявили об атаке на Москву
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F507683a95499a3a1bad32bc5d79b554d.jpg)
Разведка США раскрыла планы Путина на 2025 год
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F4bfdd1e9c2dd721417377aea28dee85f.jpg)
Разведка узнала, чем Путин "отплатил" Ким Чен Ыну за участие в войне
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F35%2F9d6033509934dd211d660b02c6b9979c.jpg)
Британка, которая 38 лет живет во Франции, отсудила право голосовать на евровыборах
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2Fc5bbdd9e2b3e6df1a5c97c4b127ac5f1.jpg)